·
信用卡诈骗罪的立案标准和量刑标准 信用卡诈骗罪（刑法第196条），是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一、本罪的立案标准 根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下
·
公示催告程序中票据权利申报书 申报人：广东某科技有限公司，地址广州市______区______路______号。法定代表人XXX职务，董事长。联系电话： 申报事项： 裁定终结公示催告程序。 事实与理由： 申报人合法持有银行承兑汇票一张，付款行是农业银行南京XXYY支行，出票金额80万元，到期日2012年6月3日，票号是XXXXXXXX。出票人是南京XXZZZ纺织有限公司，收款人是江苏FFF纺织有限
·
什么是公示催告程序？ 一、什么是公示催告程序？ 公示催告程序，是指在票据持有人之票据被盗、遗失或者灭失的情况下，人民法院根据当事人的申请，以公告的方式催告利害关系人在一定期间内申报权利，如果逾期无人申报，根据申请人的申请，依法作出除权判决的民事诉讼程序。就其性质而言，是非讼程序。其要解决的是两个问题，一是除权，即解除票据的效力，又叫票据失权；二是确权，即确定申请人享有票据上的权利。 二、适用范围 根据《民事诉讼法》第一百九十三条的规定，按照规
·
公示催告程序相关诈骗行为分析 犯罪人利用公示催告程序进行诈骗的通常手法如下：（1）犯罪人先以合法方式与银行承兑汇票的出票人建立交易关系，并以接受对方签发的汇票为支付方式，以期合法地取得汇票。通常汇票的金额较大，到期日较长，起码超过四五个月。犯罪人一般会按约履行与出票人之间的合同，以免出票人因犯罪人违约提出止付而暴露犯罪意图。（2）犯罪人取得汇票后，立刻再与其他人进行交易，并以背书转让该汇票为支付方式。犯罪人选择的交易相对人（即票据的被背书人），通常与汇票的付款银行不在一
·
公示催告程序的完善 公示催告程序的申请人包括以下三个方面：第一，通常情况下，申请人为丧失票据占有的人，即票据权利人。票据背书转让的，最后的被背书人就是最后的收款人，也即最后的合法持票人。第二，出票人、背书人和付款人在特定情况下也可成为公示催告程序的申请人。现实生活中，义务人或有资格对票据付款的票据关系人丧失票据的可能性也存在，因丧失票据也会遭致损失。例如，出票人在出票后、交付票据给收款人之前丧失票据，出票人因此可能蒙受损失；汇票承兑
