法律知识

 首页 >>法律知识

哪些人能够构成洗钱罪


律师普法 www.csj64.com

虽然大多数刑事犯罪的主体都要求是一般主体,即年满16周岁并且具有刑事责任能力,但针对一些比较特殊的犯罪,法律中却规定了特殊主体。就拿洗钱罪来说吧,不是人人都能构成。那到底哪些人能够构成洗钱罪呢?我们马上为你做详细解答。一、哪些人能够构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的腐败蜕化,使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少,阻却洗钱失去了坚固的阵地。第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。如:单位将走私所得通过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。二、洗钱100万会判刑多久?关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,笔者结合司法实践认为,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。根据《刑法》第一百九十一条第二款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。有的犯罪可能只能由自然人构成,但也有一部分犯罪法律明确规定是可以由单位构成的,针对构成洗钱罪的主体,按照罪刑的法律规定,此时不仅自然人能够构成,单位也是可以构成此罪的。当然,在单位构成此罪的时候,通常是采取的双罚制。


...

·无证驾驶是否一定会被拘留
      无证驾驶是否一定会被拘留一、无证驾驶是否一定会被拘留无证驾驶机动车,会被交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款。而且,交通管理部门还可以对行为人并处以十五日以下的拘留。所以,无证驾驶机动车有可能会被处以拘留,也可以不被处以拘留处罚。未取得机动车驾驶证驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门处二百元......


·未成年人多大要负刑事责任
      需要被追究刑事责任的人,首先其年龄要达到我国规定的刑事责任年龄。而在这个年龄中,包括了一部分的未成年人。也就是说,对于一部分未成年人,要是其事实了犯罪行为的话,也是需要负刑事责任的。那到底未成年人多大要负刑事责任呢?请从下文中进行具体了解。一、完全负刑事责任年满十六周岁的公民,不管犯任何罪都要承担......


·盗窃罪赔偿损失了会不会从轻处罚?
      我们都知道一些犯罪是涉及钱财的,如盗窃罪,盗窃的金额跟定罪量刑息息相关。犯罪嫌疑人也不仅会受到刑事处罚,还会被判处罚金。那么盗窃罪赔偿损失了会不会从轻处罚?我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、盗窃罪赔偿损失了会不会从轻处罚?盗窃罪积极赔偿损失是会从轻处罚的,如果在量刑完后在赔偿损......


·刑事拘留和羁押的区别主要是什么?
      刑事拘留和羁押的区别主要是什么?一、刑事拘留和羁押的区别主要是什么《最高人民法院关于拘留和羁押问题的批复》中,对拘留和羁押作了如下区别:“拘留是在未批准逮捕以前,在法定的条件下,对需要进行侦查的人犯采取的一种紧急措施,而且只有公安机关才能行使拘留。羁押则是在人民法院决定逮捕或者人民检察院批准逮捕,并......


·刑事案件立案追诉标准
      刑事案件立案追诉标准刑事案件立案追诉标准的规定因具体案件不同而不同,以下举例说明:1、失火罪。过失引起火灾,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成死亡一人以上,或者重伤三人以上的;(二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的;(三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的;(四)造成森林......


·取保候审期满未判决怎么处理
      取保候审期满未判决怎么处理一、取保候审期满未判决怎么处理取保候审即将到期的,执行机关应当在期限届满十五日前书面通知决定机关,由决定机关作出解除取保候审或者变更强制措施的决定,并于期限届满前书面通知执行机关。执行机关收到决定机关的《解除取......


·退房是否需要支付违约金
      购房者在购买房屋之后,有可能因为有更好的选择或者因贷款未获批准而选择退房。那退房是否需要支付违约金?很多购房者有此一问,并非所有情况下都需要购房者支付违约金,下面我们就这个问题为你分析解答。一、退房是否需要支付违约金购房者购买房屋之后选......


·工厂倒闭后社保如何补缴?
      工厂倒闭后社保如何补缴?一、工厂倒闭后社保如何补缴?公司在倒闭清算前需要先确认一下员工的社保状态,是属于欠费状态,还是停缴状态。公司在倒闭清算前需要到当地社保局按规定办理停缴手续,在职员工的社保处于停缴状态,才可以日后办理转移。如果企业......


·非法侵入住宅罪认定标准是什么
      公民的住宅都是属于私密的场所,这是受到法律保护的,任何人若未经合法程序,而非法闯入公民的住宅,那么就会构成非法侵入住宅罪。实践中,对此罪的认定是很重要的,那到底非法侵入住宅罪的认定标准是什么呢?我们一起在下文中进行了解。1、为了更好地认定非......



·徐州市看守所怎么去?如何电话联系?
      从徐州东站到徐州市看守所大约12公里。从徐州火车站到铜山区三铺镇看守所,大约19公里,从徐州站乘坐199路,经过29站,到达监管中心站。1、徐州市看守所地址:铜山区三堡镇206国道东侧2、铜山区看守所地址:江苏省徐州市铜山区北京南路5193、......


·2014年5月20日《律政风云人物》将对曹春风律师进行专访
      鉴于本人在毒品犯罪辩护领域的实务与理论方面有所建树,媒体法务..倾情推出的《律政风云人物》专栏第四期将于2014年5月20日就毒品犯罪的有关问题,进行独家专访。具体访谈内容,涉及到毒品犯罪的辩护与预防利益间如何均衡;本人从事此领域来进行深度研究......



·旌德县看守所
    旌德县看守所地址在安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门居委会,是旌德县关押犯罪嫌疑人的场所。旌德县看守所禁止家属会见,可以聘请律师去旌德县看守所会见了解案情、取保候审、从轻或者减轻情节,是否构成犯罪等,争取从轻处理。★遇到刑事犯罪问题,需......


·南京交通事故赔偿标准
    南京交通事故赔偿律师解答南京交通事故处理赔偿标准是什么?详解交通事故责任认定,交通事故赔偿标准、死亡赔偿金、交通事故处理办法、处理程序、交强险等法律知识,专业律师在线免费解答交通事故赔偿法律咨询。南京交通事故赔偿律师提供其它交通事故赔偿......



·劳动仲裁的程序是怎样的
      劳动仲裁的程序是怎样的劳动者与用人单位发生劳动纠纷后,可以通过仲裁解决纠纷,而且劳动仲裁是劳动诉讼的前置程序,也就是说申请了劳动仲裁,才能提起劳动诉讼。那么,劳动仲裁的程序是怎样的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、劳动仲裁的程序是怎样......


·检察院问话办案程序是什么样的?
      检察院问话办案程序是什么样的?在检察院办案过程中,对于一些不需要逮捕和挽留的嫌疑人,检察院可以请相关的机构出具传唤证,将嫌疑人传唤到指定的地点进行讯问,那么,检察院问话办案程序是什么样的?我们就这个问题为您作以下解答。一、传唤时效关于传......


·打官司要什么程序,它的具体流程是怎样的
      打官司要什么程序,它的具体流程是怎样的打官司要什么程序它的具体流程是怎样的(一)、打官司的第一步——起诉起诉,用老百姓的话说就是告状,下面我们就告诉您一些起诉方面的相关内容。当事人的起诉并不必然引起诉讼程序的开始,法院对于不符合法定......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?哪些人能够构成洗钱罪

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·开庭时需要准备什么吗?,请问我的父亲申请的劳动争议仲裁受理时间是明年1月25日
·交通事故交强保赔偿问题,你好!!!对方司机全责将我方人员撞伤
·吉律师你好,请问,我是非农业户口能买农村房屋吗,如果可以,你
·已订婚,想退婚,该如何?
·我该怎么做呢?,本人与某男于2003年结婚
·你好,我是江苏沭阳人,一直在上海浦东工作。大概是2018年7
·离婚案,我1992年我和女方在一起生活至今;现在我们到法院离婚;因为我现在分文没
·律师你好,我是车祸,我想让你们给我打这厂关是,我跟
·车是我的 但是车户在别人头 审不要车辆所有人的身份证原件和驾驶证可以吗和驾驶
·物业纠纷,居民小区物业收取车位费以后
· 她来我家搬东西 我该怎么办呢?
·关于理赔资金分配继承权,爸爸因多天下雨


推荐律师


江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

江苏 周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859

上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

·开庭时需要准备什么吗?,请问我的父亲申请的劳动争议仲裁受理时间是明年1月25日
·交通事故交强保赔偿问题,你好!!!对方司机全责将我方人员撞伤
·吉律师你好,请问,我是非农业户口能买农村房屋吗,如果可以,你
·已订婚,想退婚,该如何?
·我该怎么做呢?,本人与某男于2003年结婚
·你好,我是江苏沭阳人,一直在上海浦东工作。大概是2018年7
·离婚案,我1992年我和女方在一起生活至今;现在我们到法院离婚;因为我现在分文没
·律师你好,我是车祸,我想让你们给我打这厂关是,我跟
·车是我的 但是车户在别人头 审不要车辆所有人的身份证原件和驾驶证可以吗和驾驶
·物业纠纷,居民小区物业收取车位费以后
· 她来我家搬东西 我该怎么办呢?
·关于理赔资金分配继承权,爸爸因多天下雨

热门城市

·大兴安岭律师
·
延安律师
·
那曲律师
·
黑龙江律师
·
德阳律师
·
西安律师
·
乌兰察布律师
·
全国律师
·
氹仔岛律师
·
吴忠律师
·
阿坝律师
·
镇江律师
·
香港律师
·
松江区律师
·
铜陵律师
·
武威律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报