非法吸收公众存款罪的立案标准_非法吸收公众存款罪的刑事立案标准

>>非法吸收公众存款罪的立案标准

非法吸收公众存款罪的立案标准

www.csj64.com 长三角律师网

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

第二十八条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形.。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；

（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；

（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

（十一）其他非法吸收资金的行为。

第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；

（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的.。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。。

┍非法吸收公众存款罪
┝非法吸收公众存款罪如何认定？
┝非法吸收公众存款罪的构成要件？
┝非法吸收公众存款罪的立案标准是什么？
┝非法吸收公众存款罪的量刑标准是什么？如何判刑？
┝非法吸收公众存款罪的量刑情节有哪些？轻重缓刑？
┝非法吸收公众存款罪的司法解释有哪些？
┕遇到非法吸收公众存款罪法律问题，如何咨询？

遇到法律疑问，需要律师帮助？

律师咨询电话：13061416368(许律师) 18868876507(赵律师)

遇到非法吸收公众存款罪法律问题？在线问律师：

法律咨询

·被男友骗钱该怎么办？而且他还结婚
    被男友骗钱该怎么办？而且他还结婚.

·你好，因上家非法经营烟草被抓后供出下家，要认罪认罚不给取保，
    你好，因上家非法经营烟草被抓后供出下家，要认罪认罚不给取保，取保的可能性大么？要不要认罚认罚.

·协议诈骗无锡科捷信人力资原部被骗有|千五百人每人瑞典三万共计
    合同诈骗无锡科捷信人力资原部被骗有|千五百人每人瑞典三万共计四五千万这案子能不能打回复我你的电话号码是多少交多少钱能打这案孑

.

·被夫妻两打脸颈部抓伤，沒有达到伤级监定，派出所说不需要做监定怎么
    被夫妻两打脸颈部抓伤，沒有达到伤级监定，派出所说不需要做监定怎么.

·刑事拘留和刑政拘留的区别在于哪里
    刑事拘留和刑政拘留的区别在于哪里 .非法吸收公众存款罪

·我对象以前给对方办事花了15万然后没办理想对方告的他诈骗判了四回来了让每还两万这种情况我要是没能
    我对象以前给对方办事花了15万然后没办理想对方告的他诈骗判了四回来了让每还两万这种情况我要是没能 .

·疫情期间可以拘留所不让人探视，什么情况下可以申请探视吗
    疫情期间可以拘留所不让人探视，什么情况下可以申请探视吗.

·你好，你是宣城郎溪那边的律师吗，我想问一下，诈骗案9月20几
    你好，你是宣城郎溪那边的律师吗，我想问一下，诈骗案9月20几号开庭，现在找律师还可以吗？.

·两个人同时打的我，就抓一个判刑了，也陪我所有费用了，我可以我
    两个人同时打的我，就抓一个判刑了，也陪我所有费用了，我可以我再起诉另一个人吗？打我是通州区，先锋镇，杏花村.

·我妻弟在异地犯事被抓进看守所，请问怎么给他寄零用钱
    我妻弟在异地犯事被抓进看守所，请问怎么给他寄零用钱.非法吸收公众存款罪

·经济被骗案
    经济被骗案.

·请问还湖南缓刑没满的人员能不能去江苏打工，戓者要走什么程序
    请问还湖南缓刑没满的人员能不能去江苏打工，戓者要走什么程序.

·私刻公章签协议诈骗对方没有付定金有什么责
    私刻公章签合同诈骗对方没有付定金有什么责.

·之前谈了一个月的对象在这期间骗我说他妈妈在投资让我给他我
    之前谈了一个月的对象在这期间骗我说他妈妈在投资让我给他我的信息他拿拉人费但是是用我的名义在借贷平台上借的款分了36期一期七八百因为我没用过这些&.

·我有个朋友犯了电信诈骗案，朋友是西昌人，今年8月28号抓的，
    我有个朋友犯了电信诈骗案，朋友是西昌人，今年8月28号抓的，听说关在梓潼看守所，是不是关在那里的，能不能去见一面？.非法吸收公众存款罪

·被骗子骗网络投资，做恒生股指，八月份陆续投6万，还让我追加，
    被骗子骗网络投资，做恒生股指，八月份陆续投6万，还让我追加，我怀疑被骟了。钱也取不出来了。他地址显示广东潮州的，现在我该咋办.

·请问一个叫羊xx的人，还关在你们里面吗？他之前是东海派出所抓
    请问一个叫羊xx的人，还关在你们里面吗？他之前是东海派出所抓的.

·律师我弟和我弟的老板开*场被公安机关于8月24号抓
    我弟和我弟的老板开*场被公安机关于8月24号抓住，有什么样的后果，我作为一个哥哥，该怎么看待处理这个事，请求王律师指点！！！.

·诈骗学生群四千多元，关在澧县看守所，
    诈骗学生群四千多元，关在澧县看守所，.

·你好，我想问下，你接手的2015年宁波xx故意*人罪
    你好，我想问下，你接手的2015年宁波gll镇xx故意*人罪，他被x毙了吗.非法吸收公众存款罪

·最高检开辟了：非公经济保护刑申专区。如何搞？
    律师：你好！因本案经历30多年，其程序己到最高检。最高检开辟了：非公经济保护刑申专区。我想听听你的意见，如何搞？请回复！.

·你好，请问如果一个男人欺骗一个女孩子，男人已婚，女孩子全然不知道，后面有了孩子，男人算重婚吗
    你好，请问如果一个男人欺骗一个女孩子，男人已婚，女孩子全然不知道，后面有了孩子，男人算重婚吗.

·您还在名仁事务所吗，一件刑事案件想找您当面谈谈
    您还在名仁事务所吗，一件刑事案件想找您当面谈谈.

·我想请教下，取保候审了，法院判决可能一年，可以申请缓刑吗
    我想咨询下，取保候审了，法院判决可能一年，可以申请缓刑吗.

刑事罪名大全