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国际贸易法律常识
·施工工程质量管理规范的内容是什么?
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  近年来,在金融犯罪领域,非法集资犯罪日益猖獗,不少人深陷其中,造成了严重资金损失。而这类犯罪形式也是不法分子洗钱的渠道之一,不少非法集资案件都会牵扯出洗钱犯罪活动。对于金融机构而言,要加强管理,提高打击非法集资力度,那么银行如何做好打击非法集资反洗钱工作?下面我们就给您做个简单介绍。一、如何开展打击非法集资反洗钱工作?1、进一步提高对反洗钱工作的认识;2、充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求;3、配合做好反洗钱监管和资金监
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  非法集资对于社会稳定有很大的影响,也是国家一直打击的对象。非法集资让很多投资者财产不翼而飞,无论是个人还是社会深受其害。很多人对非法集资不是很了解,相关的法律更是不清楚,也不知该如何判断,那非法集资利用型的特点是什么?下面就详细介绍相关内容。目前还没有唯一的准确法律概念定义非法集资,刑法中没有非法集资罪的罪名,与其相关的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。但根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999
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