《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立罪追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。。

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┝相关罪名：
·间谍罪
·非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪
·引诱、容留、介绍卖淫罪
·走私废物罪
·掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
·伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪

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┝相关机构：
·莒县公安局
·宁波市公安局江北分局
·伊宁市看守所
·包头市昆都仑区看守所
·清河县拘留所
·类乌齐县看守所
·武汉市第二看守所
·高青县看守所