数额标准：违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的，应予立案；但针对不同主体，数额标准存在差异，例如保险公司、证券投资基金管理公司等机构的标准为三十万元以上，期货公司等机构为五十万元以上，其他银行业金融机构为十万元以上。
多次违规：虽未达到上述数额标准，但多次实施违反国家规定运用资金的行为，应予立案。
其他严重情节：存在其他情节严重的情形，例如造成恶劣社会影响或给投资者造成直接经济损失数额在十五万元以上等。
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