备用信用证诈骗方法，有什么特点？备用信用证是现在国际上常用的信用手段，几乎所有的企业都在使用这种信用方式在出口，金融，贸易等方面进行经营操作，这几乎成为了一种公认的信用手段。但是，您知道备用信用证也存在风险么，在越来越多的企业选择使用备用信用证作为信用手段时，备用信用证诈骗的现象也越来越多，使越来越多的企业蒙受了巨大的损失。今天，就来和您聊聊备用信用证诈骗的相关知识。
  一、从大量的事例中我们可以归纳出常见的诈骗方法
  
  (一)进口备用信用证诈骗
  进口备用信用证诈骗是诈骗分子为骗取银行融资、实际供货商的货物或进口商定金，采用诱惑欺骗的方法，以向进口企业提供紧销商品为借口，诱使买方银行开立不可撤销备用信用证。进口备用信用证常用的诈骗具有以下特点：1、诈骗分子为诱惑买方企业向银行申请开立备用信用证，最常用的理由就是提供紧缺商品或可提供其他优惠条件。2、备用信用证的付款期通常以远期一年为限，是基于买卖双方所签订合同的。3、一般情况下，诈骗分子会提供所谓的备用信用证标准格式，并要求买方指示银行按其开立，且在信用证中还特别规定受益人由其指定。4、诈骗分子以诈骗巨额款项为目的，所以备用信用证的金额一般较大。5、受骗方不仅包括国内进口企业、银行，还有外方的实际供货商等。
  (二)出口备用信用证诈骗
  是指诈骗分子打着正常贸易的旗号，以向我方提供出口付款保证为名，在所开备用信用证中故意添加某些对出口商非常不利或者制约出口商主动权的“陷阱条款”，玩弄花样，企图骗取出口商的出口货物或履约金。这种诈骗常常具有如下特点：1、所开备用信用证带有对卖方的不利条款或陷阱条款，制约了出口商的主动权。2、申请人要求受益人向其指定代表支付合同金额或开证金额的一定比例履约金。3、诈骗分子以向出口商提供付款保证为名，通过银行开具备用信用证。4、申请人串通开证行不择手段地拒付出口货款，使出口商货、款两空，受害方主要是中国内地出口企业。
  (三)引资、融资备用信用证诈骗
  引资、融资备用信用证诈骗主要是诈骗分子打着“国际财团”的牌子，以帮助地方政府引进外资为借口，诱使国内银行开具备用信用证，借以在国外招摇撞骗，或者穿着“外资企业”的外衣，以合作投资为理由，伪冒国外银行的备用信用证，以此作为融资保证，企图骗取我方银行的融资或贷款。
  二、诈骗常常具有如下特点
  1、诈骗分子声称背后有“国际财团”的支持，可以为国内引进大笔资金，或者以“外资企业”身份出现，寻求合作投资伙伴。2、诈骗分子巧舌如簧，以引资为借口，诱使国内银行出具备用信用证，或者以合资为理由，不择手段地伪冒国外银行的备用信用证，且金额巨大，以诈取暴利。3、诈骗分子施以小利，千方百计拉关系、托熟人，试图通过地方政府官员出面促成其事，而本人则在幕后操纵指挥。4、诈骗分子有时会用国外银行开立的伪造备用信用证作为抵押，或利用中方银行开具的备用信用证进行诈骗，骗取中方银行的贷款或融资。5、受骗者包括国内企业、地方政府官员和银行。
  备用信用证诈骗多出现在进出口贸易，融资融券的过程中，在备用信用证成为公认信用证明的当下，备用信用证诈骗也越来越猖狂，他抓住的就是众多企业投机的心理，贸然相信了骗子“国际财团”“外资企业”的谎话，以企业的备用信用证作为信用证明抵押，在骗取中间的融资款。我们在这里提醒您，企业的发展是经营者一点一滴努力换来的，因此，在做对外投资时，一定要谨慎小心，摸清情况再下决定。
  
  
  ...

·还没有文章
·要起诉离婚应该先到法院吗？
      首先对于离婚这个问题，分为协议离婚和起诉离婚，协议离婚即夫妻双方自愿离婚且对财产分割和孩子抚养等问题达成一致，当达不到一致时即可进行起诉离婚。那么要起诉离婚应该先到法院吗?如果确定要起诉离婚，则准备好起诉材料到法院立案。起诉离婚需要哪些材料?1、起诉状;2、证据材......

·什么是缓刑考验期？
      缓刑考验期是指被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯被宣告缓刑的法律规定的期间。法律规定的缓刑考验期有两种：一、被判拘役的缓刑考验期：最长为原判刑期以上一年以下，最短不得少于两个月；二、被判三年以下有期徒刑的缓刑考验期：最长为原判刑期以上五年以下，但最短不能......

·超车发生交通事故责任怎么认定？
      超车发生交通事故责任怎么认定？?超车发生交通事故责任怎么认定？飞速发展的今天，买车的人越来越多，但是随之而来的交通事故也越来越多了，据高速交警事故处理部门统计，60%的交通事故都与超车有关，而面对因超车而引起的交通事故该如何划分责任您是否了解呢?如果您还未知或一知半......

·故意杀人死亡赔偿金是多少
      故意杀人罪是我国刑法中最恶劣的犯罪行为之一，是指刻意非法剥夺他人生命的行为。凡是构成故意杀人罪的犯罪人员都需向受害者支付一定的赔偿金额，但赔偿金额不一。我们将在本文介绍故意杀人死亡赔偿金的相关知识，希望对您有所帮助。一、故意杀人罪的死亡赔偿金是多少《最高人民法......

·第二次起诉离婚需要多长时间
      不管是第一次起诉离婚还是第二次起诉离婚，法院审理离婚案件都需要一定的时间，但是很多离婚夫妻并不了解，就很着急希望法院早点审理。那么第二次起诉离婚需要多长时间?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、第二次起诉离婚需要多长时间根据《民法典》第一千零......

·房屋买卖中的违法行为
      1.阴阳合同、司法判决避税或将增加所谓的阴阳合同，是指二手房买卖双方签署两份合同，一份合同是真实成交价格，另一份合同是为了规避个税的虚假成交价格。以一套原价100万元，实际成交价格200万元的二手房为例，如果按照新政计征20%的个税，那么需要缴纳20万元的个税;如果通......

·试用期期限可以任意延长吗？
      根据劳动合同法的规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月，三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。法律对于最高试用期的期限为六个月，根据江苏省劳动合同条例第十五条......

·盐城小孩抚养费是怎么计算的？
      父母对孩子有抚养的义务，在孩子未成年不具备完全民事行为能力时，父母都需照料孩子的日常生活学习。如果家庭破裂，父母离婚时，孩子的抚养问题就成为了离婚时的关键，即使离婚后双方仍需要承担未成年子女的生活学习及医疗等费用，那么盐城小孩抚养费是怎么计算的呢？下面跟随我们......


·南京市秦淮区看守所地址位置？怎么去?
      南京市秦淮区看守所地址：秦淮区红花街道广洋社区罗家场（上坊桥经济适用房小区附近，双麒路靠近......


·南京债务债权律师
    南京债务债权律师提供债权、债务、讨债、债务纠纷、债务转让、公司债务、金融债务、离......


·并购中外资知识产权陷阱
      在外资的知识产权策略面前，我们没有得到想要的资金和技术，却反而失去了唯一的资产——品牌，外资在商标方面主要预设了以下陷阱：1．不平等条约策略利用中方急于求成的心理，在并购协议中不平等地约定合资企业必须使用外方商标，完全排挤中方商标的使......

·假冒专利罪的立案标准
      1、假冒专利罪的立案标准根据《刑法》的规定，假冒专利罪是情节犯，只有假冒他人专利的行为达到情节严重的程度，才能引发本罪的刑事风险。根据2004年12月8日最高人民法院和最高人民检察院《关于审理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问......

·拖欠工程款诉讼时效是多久
      拖欠工程款诉讼时效是多久由于工程的施工是一个漫长的过程，因此，对于债权方来说，千万要重视工程欠款的诉讼时效问题。而根据法律的规定，拖欠工程款诉讼时效是多久呢?针对这个问题，我们将在下文中为您做详细解答。一、拖欠工程款诉讼时效是多久大多数拖欠工......