法律知识

 首页 >>法律知识

针对非法集资办案流程是什么?


律师普法 www.csj64.com

针对非法集资办案流程是什么? 一、案件受理
1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:
(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。
(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
二、调查取证
1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。
三、立案侦查
1、立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。
2、公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的,由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的,由公安部负责协调。
3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的,可直接或通过省级人民政府进行协商。
四、处置善后
1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
综上所述,针对非法集资案件,通常是当地政府牵头,组织公安、法院、金融等各个部门协同办案。非法集资办案流程由受理、取证、侦查和善后处理等环节构成。由于非法集资的社会危害性大,相关部门要加大对其查处力度,维护老百姓的财产安全。同时,老百姓在生活中也要提高防范意识,避免陷入非法集资圈套。


...

·还没有文章
·合同违约责任的诉讼时效是多久
      合同违约责任的诉讼时效是多久一、违约责任的诉讼时效(一)一般诉讼时效指在一般情况下普遍适用的时效,这类时效不是针对某一特殊情况规定的,而是普遍适用的,如我国《民法典》(自2021年1月1日起实施)第一百八十八条规定的:“向人民法院请求保护民事......


·单位代缴社保风险有哪些?
      一、用人单位为非员工代缴社保法律风险从用人单位的用工管理角度来看,是有风险存在的。因为用人单位给非员工缴纳社会保险费,意味着跟这些人员在存在着表面劳动关系,这些人员就“有权”要求单位支付工资,甚至还可以索取经济补偿金,故用人单位应慎重为之......


·代缴社保需要资质吗?
      一、代缴社保需要资质吗?代缴社保是需要资质的。开展社保代理服务必须具备的资质:《人力资源服务许可证》和《劳务派遣经营许可证》。经营劳务派遣业务,应当向所在地有许可管辖权的人力资源社会保障行政部门(以下称许可机关)依法申请行政许可。未经......


·农村土地承包经营权转包合同
      农村土地承包经营权转包合同  一、农村土地承包经营权转包合同概念  农村土地承包经营权转包是指承包方将部分或全部土地承包经营权以一定期限转给同一集体经济组织的其他农户从事农业生产经营。土地原来的承包关系不会受到转包影响,原承包方应当依照......



·广州市看守所律师会见、会见时间手续、取保候审
      办理广州市看守所会见、申请取保候审:一、律师会见;二、简单刑事辩护收费标准:1、侦查阶段(公安);审查起诉阶段):;审判阶段:;2、代理重大、疑难、复杂案件,由律师事务所按不超过标准上限5倍的幅度内与委托人协商确定收费。★遇......


·江苏省所有监狱地址、电话、联系方式汇总
      江苏省内监狱地址及电话联系方式南京监狱地址:南京市雨花台区宁双路9号邮编:210012对外咨询电话:025-52353711乘车路线:公交75路宁双路西站下南京女子监狱地址:南京市雨花台区凤信路28号邮编:210012对外咨询电话......



·南京讨债
    南京讨债律师为个人和企业解决各类疑难债务纠纷经验,代理诉讼、非诉讼风险代理等方法,为企业提供专业、务实、科学、有效的信用风险管理解决方案,帮助企业建立建全信用管理体系、制定科学的信用政策、提高应收帐款管理水平、管理逾期应收帐款,从而协助企业......


·南京交通事故赔偿标准
    南京交通事故赔偿律师解答南京交通事故处理赔偿标准是什么?详解交通事故责任认定,交通事故赔偿标准、死亡赔偿金、交通事故处理办法、处理程序、交强险等法律知识,专业律师在线免费解答交通事故赔偿法律咨询。南京交通事故赔偿律师提供其它交通事故赔偿......



·检察院出庭抗诉
      人民检察院抗诉的案件,人民法院再审时,应当通知人民检察院派员出席法庭。受理抗诉的人民法院指令下级人民法院再审的,提出抗诉的人民检察院可以指令再审人民法院的同级人民检察院派员出席再审法庭。人民检察院接到人民法院派员出席再审法庭的通知或者上级......


·容留他人吸毒罪公诉标准是什么
      关于容留他人吸毒罪公诉标准,其实也就是相关法律中规定的立案标准。实践中并不是只要实施了容留他人吸毒的行为,就必然会构成此罪,在满足了立案标准之后才能认定为此罪。那具体来说容留他人吸毒罪公诉标准是什么呢?我们马上为你做详细解答。一、容留他......


·车祸对方不赔付怎么办?
      车祸对方不赔付怎么办?发生交通事故,负主要责任的一方需要承担赔付责任,实际中存在一些老赖,就是不赔付。很多受害方就知道怎么处理了,所以,我们在下文为您简要分析一下车祸对方不赔付怎么办?希望对您有所帮助。一、车祸对方不赔付怎么办?(一)没有出现......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?针对非法集资办案流程是什么?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·分家析产,关于拆迁份额的归属
·三个月试用,现在7个月将我辞退
·我和我老公是别人介绍的,认识不到二三天就订婚了,过了几天就去登记结婚了要还给他吗
·制x,一审判刑7年,紧急,5天之内就上诉
·当事人先用木棍打伤我左脚2个月不给游戏吃饭,经常辱骂我,并扬言要*san
·朋友生父母离婚,父亲再婚后早逝,后母先后偷嫁了几家,十几年没
·我爸爸跟一个包工头盖大棚,没有合同,包工头说是八月份给工资到现在也没给怎么办?
·律师你好,12年你为我代理过交通肇事案子,现在想和你联系
·这个伤怎么赔偿?,本人上个月末在一处建筑工地工作
·经济纠纷问题
·现在只知道他被关在安顺平坝看守所,也不知道是哪一个看守所,名
·有财产罚款的在哪里交?法院还是监狱好?


推荐律师


江苏 周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859

江苏 高峰律师
副主任 法学学士 执业13年
13305191148

上海 黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319

江苏 赵洋洋律师
副主任 执业12年
14751692778

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

福建 陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376

·分家析产,关于拆迁份额的归属
·三个月试用,现在7个月将我辞退
·我和我老公是别人介绍的,认识不到二三天就订婚了,过了几天就去登记结婚了要还给他吗
·制x,一审判刑7年,紧急,5天之内就上诉
·当事人先用木棍打伤我左脚2个月不给游戏吃饭,经常辱骂我,并扬言要*san
·朋友生父母离婚,父亲再婚后早逝,后母先后偷嫁了几家,十几年没
·我爸爸跟一个包工头盖大棚,没有合同,包工头说是八月份给工资到现在也没给怎么办?
·律师你好,12年你为我代理过交通肇事案子,现在想和你联系
·这个伤怎么赔偿?,本人上个月末在一处建筑工地工作
·经济纠纷问题
·现在只知道他被关在安顺平坝看守所,也不知道是哪一个看守所,名
·有财产罚款的在哪里交?法院还是监狱好?

热门城市

·甘南律师
·
梧州律师
·
浦东新区律师
·
梁平区律师
·
津南区律师
·
迪庆律师
·
洋浦经济开发区律师
·
和田律师
·
奉贤区律师
·
朝阳律师
·
大同律师
·
潮州律师
·
荆州律师
·
图木舒克律师
·
浙江律师
·
清远律师

长三角律师网·法律知识
www.csj64.com ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报